信用卡代还软件全面封杀,智能代还业务被暂停

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此前,广东省政府新闻办公室官方微信发布了广东十大经济犯罪案件,最高涉案金额达到350亿元。

对于POS代理商及支付行业从业人员而言,最为需要关注的是该案例:深圳“智还”平台信用卡非法套现案。

2019年9月初,深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动,捣毁犯罪窝点6个,打掉非法套现犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。

该案是全国首宗以智还方式套现的案件,该案的成功侦破,及时取缔非法资金支付结算通道,有力震慑了犯罪分子。

但信用卡代还平台还是“贼心不死”,招财猫代还被指涉传销被查…

据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》,深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员,从事组织策划传销活动”,被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元,商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式,支持了市场监管部门的申请。

据报道,招财猫智还科技公司此前曾通过旗下平台“首信智还”(后更名为“小熊商城”)从事信用卡代还业务,其业务存在较大的违规风险;后于2019年年底转型社交电商。

时隔几个月,部分违规代还平台改头换面,怡然不惧监管要求,部分支付公司更是为虎作伥。

此前网友称,Y卡管家单方面的降代理商等级,造成代理商无法分润,找平台理论,也只是被告知平台业务需求等级合并了。

没多久代理商就被平台降级为普通用户,而普通用户是没有分润的,后来直接就封号了。之前拉的几千用户也白白被平台转走,赤裸裸的当韭菜被割了。

小编了解到,被Y卡管家移走客户割韭菜事件并不是个例,还有其他代理商也被平台移走了大批量客户。由于代还属于灰色业务,不敢光明正大的去维权。

部分信用卡代还App采取了换“马甲”的策略以逃避监管打击。其中腾旅通摇身一变成为飞鹿,金X家也更名为卡X宝,为此还特意换了新的法人,重新申请了营业执照。同时在其App上依然明晃晃的显示支持空卡代还,自选商户等。

早在2019年11月,有关部门发布《关于开展收单机构信用卡违规代还专项规范工作的通知》要求收单机构立即关停信用卡违规代还业务。违规信用卡代还平台或将面临进一步封杀,希望从业者尽快做好准备,及时止损。

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