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河南支付代理商被判7年!交易量高达17亿

在新安县县城的一条古老小巷里,有一家开了二十多年的老字号干果店。每天,这家店门前总是人来人往,络绎不绝。

但你可能不会想到,这家看似普通的干果店背后,隐藏着一段不那么普通的故事——非法利用POS机进行巨额套现活动。今天,就让我们一起揭开这家干果店背后的秘密,看看这场黑色幽默是如何上演的。
这家干果店的老板名叫王某,一个看起来平易近人的中年妇女。1999年,她在新安县县城开起了这家干果店。

起初,生意还算不错,但随着时间的推移,市场竞争日益激烈,店里的生意逐渐变得冷清。就在这个时候,王某无意中听说了一些同行通过POS机非法套现赚了不少钱。心动不如行动,王某决定尝试一下这个“生财之道”。

2014年,王某开始在自己的干果店安装POS机。起初,她只是帮一些熟人解决信用卡还款的问题,收取少量手续费。慢慢地,这项“副业”越做越大,越来越多的人找到了她。

王某意识到,这可能是一个巨大的商机。于是,她开始大量购买POS机,甚至利用自己家人和朋友的身份信息,注册了大量的POS机账户。

王某的“业务”迅速扩张,她不仅帮助信用卡持卡人还款,还提供所谓的“养卡”服务。所谓“养卡”,就是通过虚构交易,帮助持卡人将信用卡内的资金套现出来,然后再通过其他方式归还信用卡欠款。在这个过程中,王某会收取一定的手续费,通常每1万元收取60元到100元不等。

随着业务的不断壮大,王某的干果店成了县城内知名的“金融服务中心”。她手下的POS机数量达到了惊人的450台,涉及的行业包括百货、餐饮、建材、服装、家电等多个领域。然而,这一切的背后,却没有真实的商品交易,完全是虚构的交易记录。

2020年夏天,新安县的小张(化名)遇到了一个难题。他的信用卡即将到期,但手头的资金却远远不够还款。

正当他一筹莫展的时候,一个朋友告诉他,县城里有一家理发店可以帮助解决这个问题。小张半信半疑地走进了那家理发店,结果发现这里不仅能剪头发,还能提供“养卡”服务。

理发店的工作人员告诉小张,只需要将信用卡留在店里,他们就能帮他解决还款问题。小张虽然有些担心,但还是决定试试看。几天后,小张发现自己的信用卡真的被还清了,而且他还拿到了一部分现金。

然而,好景不长,不久之后,小张的信用卡突然被银行冻结了。他试图联系理发店,但对方已经人间蒸发。

小张的遭遇引起了警方的注意。新安县公安局接到举报后,迅速成立了专案组,对这一系列非法经营活动展开了调查。办案民警通过对银行卡异常数据交易线索和群众举报线索的分析,锁定了多个涉嫌非法套现的犯罪团伙。

其中,王某的干果店成为了重点调查对象。警方发现,王某利用手中的450台POS机,虚构交易、刷卡套现近20万笔,非法经营数额超过5亿元,非法获利60万元。更为严重的是,王某手中还持有600多张信用卡,这些都是她“客户”的卡。

2023年4月,警方采取了行动,一举捣毁了包括王某在内的7个非法经营犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,共查获信用卡2300余张,涉案金额高达17亿元。这场历时数年的非法套现活动终于画上了句号。

2023年12月20日,新安县人民法院对王某等人进行了公开审理。法庭上,王某对自己的违法行为供认不讳。最终,法院以非法经营罪判处王某有期徒刑7年,并处以65万元的罚款。其他涉案人员也分别受到了相应的法律制裁。

王某的故事虽然是一个极端的例子,但它反映了近年来非法套现活动的猖獗。这种行为不仅严重扰乱了金融市场的正常秩序,还给个人和社会带来了巨大的风险。对于信用卡持卡人来说,非法套现可能导致信用卡被冻结、降额、限额,甚至涉嫌信用卡诈骗罪。此外,个人信息泄露的风险也不容忽视。

警方提醒广大民众,信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,持卡人应当量力而行、理性消费,避免陷入逾期无法偿还欠款的困境。同时,POS机持有人也要严格遵守相关法律法规,切勿通过虚构交易、套取资金等行为触犯法律。

王某的干果店从一个普通的家庭小生意,变成了一个非法套现的“金融中心”。尽管她一度尝到了甜头,但最终还是难逃法律的制裁。这个案例告诉我们,任何试图挑战法律底线的行为,最终都会付出沉重的代价。

合法经营、诚实守信,才是长久之计。希望每一个人都能从中吸取教训,珍惜自己的信用记录,远离非法活动,共同维护健康、有序的金融市场环境。

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