近日，小编发现近一个月以来，山东各地均有POS机代理商被抓，据公开消息：山东省内已经有五个以上POS机代理独立团队被刑事立案，根据新闻媒体公开报道的有青岛、聊城、菏泽等地被抓。
第一起
2月1日，菏泽市单县公安局网安大队在日常网络巡查和金融风险监测工作中，发现辖区居民饶某某名下多个银行账户存在异常交易特征：资金流水规模巨大且交易频繁，资金转入后短期内即通过POS机消费形式快速转出，交易轨迹与正常商业往来存在明显差异。
凭借多年打击金融犯罪的办案经验，民警判断该账户可能涉及非法资金支付结算类违法犯罪，随即启动立案侦查程序，将饶某某列为重点嫌疑对象。
第二起
1月13日，开发区公安分局经侦大队在分局法制大队的强力指导下，成功捣毁一个长期盘踞在辖区的非法经营犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人张某，斩断了一条利用信用卡非法套现、代还的黑色链条。
嫌疑人张某成立了“聊城某信息科技有限公司”。听着名字挺正规，可干的却是不法勾当！该公司在未取得任何国家金融支付业务许可的情况下，打着信息科技的幌子，暗地里干起了“信用卡代还”和“POS机虚假套现”的非法业务。
第三起
庞硕的敏锐，兼具对数据的深挖与对线索的扩展掌控。从一起普通POS机套现线索中，他敏锐察觉异常，深入追查，最终揭露一个利用非法分仓软件操纵证券交易的犯罪团伙。随后，他协同多地警方彻底打掉该团伙，抓获二十余人，实现“抽丝剥茧、聚沙成塔”的侦查跨越。
同样，在打击行动中，面对环节复杂、勾结紧密的贷款诈骗网络，他带领团队迅速厘清全链条犯罪事实，打掉涉及中介、评估、银行内部人员的犯罪团伙。实现了“全链条、穿透式”打击，有力维护了金融安全。
