公安部挂牌督办!186人”跑分”团伙被抓

湖南省株洲市芦淞区公安分局刑侦大队破获部督“10.26”特大电诈跑分洗钱专案,近日获公安部贺电表扬。

没有正当工作,名下银行卡流水却非常大,这一异常情况引起了芦淞警方的注意。

去年1月,芦淞公安分局刑侦大队在开展日常工作中,查获了一名出租银行卡用于资金转账的犯罪嫌疑人王某。王某刚刚20岁,没有正当工作,然而他名下的银行卡每日的流水却非常大,甚至一天就达到几十万到上百万元。警方对王某开展突击审讯,王某称自己将银行卡出售给了朋友肖某。

株洲市公安局芦淞分局刑侦大队 民警 钟武杰:一张银行卡的价格,大概是一千元左右,不仅有这一千元的直接现金,同时还会根据所有转账的数额进行直接的提成,所以获利是非常大的。

王某交代,自己总共提供了四张银行卡交给肖某。警方通过对肖某展开秘密侦查发现,肖某在株洲主要以写字楼单间、电竞酒店为据点:一方面发布信息购买银行卡;一方面聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙,并通过某网络平台,购买虚拟币,将钱洗白,从而转给上游犯罪团伙。

警方在摸清楚该团伙的组织脉络后,在株洲、长沙、福建等地开展收网行动。2021年上半年,警方部署多次抓捕行动,陆续将涉嫌跑分洗钱的145人抓获归案。

鉴于该案案情重大,2021年11月1日,公安部予以挂牌督办,经过集中攻坚研判,发现了涉及全国20余个省市自治区400余条涉案线索。通过省市各级公安机关的努力,一个涉案人员多、涉案地域广、层级复杂的特大电诈团伙被一举捣毁。

去年11月底,在湖南省公安厅的指挥之下,全省公安机关对该案呈现的省内线索发起全省集群打击,并同步提请公安部发起全国集群战役。通过深挖,该案共抓获犯罪嫌疑人254人,捣毁窝点32个,涉案流水上亿元,冻结资金80余万元。

目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪,共有186人被刑拘。

盘点该起案件,涉案人员大多数为30岁以下的年轻人。他们没有正经工作,面对这些高利益的诱惑,缺乏抵制力;在明知出售、出租银行卡会用来犯罪的情况下,仍然把自己的卡提供给他人,从而非法牟利。

该案成功侦破,近日,受到公安部发贺电表扬。

警方提醒:市民切勿出租出售出借自己的银行卡,为电信网络诈骗集团提供便利,这种违法行为不仅会面临信用惩戒,可能5年内不能办理非柜面银行业务,还将会被追究刑责。

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